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鲁商发展召开第十一届董事会第三次会议

返回列表发布时间:2021/10/29 10:43:01

10月27日,鲁商发展(600223.SH)召开2021年第二次临时股东大会,大会通过现场投票和网络投票相结合的方式表决,选举葛健为公司第十一届董事会董事。本次股东大会由公司董事会召集,符合《公司法》及公司章程规定。在随后召开的第十一届董事会第三次会议上,全票通过《关于选举公司董事长的议案》,选举葛健为公司董事长,任期至本届董事会届满。根据公司章程规定,公司法定代表人亦变更为葛健,公司将按照有关规定办理相关工商变更登记手续。



会议还通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》,根据《上市公司治理准则》和公司章程相关规定,对公司董事会战略委员会、提名委员会成员进行调整。战略委员会召集人为葛健,委员为贾庆文、宿玉海,提名委员会召集人为宿玉海,委员为葛健、朱德胜,审计委员会、薪酬与考核委员会成员不变。


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